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Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero + 4 Créditos ECTS
practicas
Prácticas Garantizadas
convocatoria
Convocatoria Abierta
modalidad
Online
duracion
1500 H
creditos ects
Créditos
4 ECTS
precio
1795 EUR 1436 EUR
practicas
Prácticas
Garantizadas
convocatoria
Convocatoria
Abierta
Las acciones formativas de INESEM tienen modalidad online
Modalidad
Online
Duración de las acciones formativas de INESEM
Duración
1500 H
Créditos de las acciones formativas de INESEM
Créditos
4 ECTS
BECA 20 %
Precio: 1795 EUR AHORA: 1436 EUR
Hasta el 28/01/2021

Presentación

Las grandes empresas, los bancos y las aseguradoras requieren de profesionales especializados en los sistemas de gestión de riesgos y en la investigación de fraudes. Conviértete en uno de los perfiles laborales más demandados gracias al Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero. ¡Adquiere tu ventaja profesional en INESEM con una metodología 100% eficaz!

plan de estudios

Para qué te prepara

El Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero está orientado hacia la especialización de los alumnos en la investigación y detección del fraude, así como en la valoración de proyectos de inversión para  el análisis del riesgo inherente a la inversión. Del mismo modo, junto al estudio del Máster, se analizará el papel del Compliance Officer para la organización como herramienta para la exoneración de la responsabilidad penal para la entidad.


Objetivos
  • Estudiar el régimen jurídico aplicable y las obligaciones para el cumplimiento de la Ley 10/2010.
  • Conocer las técnicas a tener en cuenta para la valoración de proyectos de inversión.
  • Aprender los métodos para la gestión de riesgos financieros.
  • Conocer la importancia del cumplimiento normativo en una organización empresarial.
  • Prepararte para obtener la acreditación MIFID II para asesorar sobre productos financieros.
  • Aprender las diferencias existentes entre cada tipología de fraudes.

A quién va dirigido

El Master en Fraude y Gestión de Riesgos está dirigido a aquellos profesionales o interesados en formar parte del sector financiero nacional o internacional, que deseen obtener una formación especializada en valoraciones de proyectos de inversión, en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la gestión de riesgos financieros.


Salidas Profesionales

Desarrolla tu carrera profesional en los departamentos financieros de grandes empresas,  tras superar el Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero, lo que te garantizará que puedas formar parte de los departamentos de riesgo de entidades de créditos, de sociedades de inversión colectiva y/o o emprender con tu propia asesoría financiera.

temario

  1. Delimitación al concepto de fraude
  2. Tipos de Fraude
  3. Elementos del Fraude
  4. Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
  5. ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
  6. Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
  7. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  1. Fraude interno empresarial en desplazamientos
  2. Fraude en el sector seguros
  3. Fraude en la Auditoría Contable
  4. Fraude en el Comercio Electrónico
  5. Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos
  1. Introducción
  2. Prevención y Detección
  3. Factores de Fraude Interno y Externo
  4. Mapa de Riesgos en el Fraude
  5. Perfil y Motivación del Defraudador
  6. Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
  7. Fraudes Internos en la Empresa
  1. Prevención del Fraude
  2. Detección del Fraude Interno
  1. Actuación frente a Fraude Interno
  2. Sistema Disciplinario
  3. Análisis de los Documentos de un Fraude
  4. Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
  3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el blanqueo de capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen externo
  6. Formación de empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y filiales en terceros países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y sanciones muy graves
  2. Infracciones y sanciones graves
  3. Infracciones y sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. Conceptualización de las organizaciones terroristas
  2. Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
  3. El terrorismo low cost actual
  1. Contextualización
  2. Clasificación de los grupos terroristas
  3. Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
  4. Fuentes de financiación legales
  5. Fuentes de financiación ilegales
  1. Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
  2. Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
  3. Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas
  1. Contextualización
  2. Indicadores de lavado de activos
  3. Indicadores de financiación del terrorismo
  1. Contextualización
  2. Antecedentes
  3. Incremento de las armas de destrucción masiva
  4. Política de no proliferación europea
  5. Límites internos del sistema de no proliferación
  6. La nueva Estrategia Global europea
  1. La corrupción
  2. Consecuencias económicas de la corrupción
  3. Consecuencias políticas y sociales de la corrupción
  1. Soborno o cohecho
  2. Malversación de caudales públicos
  3. Abuso de la autoridad
  4. Colusión
  5. Conspiración para cometer actos de corrupción
  6. Tráfico de influencia
  7. Enriquecimiento oculto e ilícito
  8. Obstrucción a la justicia
  9. Uso ilegal de información confidencial
  10. Nepotismo
  1. Medidas internacionales para combatir la corrupción
  2. Medidas para la transparencia de organismos
  3. Medidas para la independencia de organismos
  4. Medidas de otros tipos
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. Normativa y legislación vigente
  3. Actividades de blanqueo de capitales
  4. Análisis e investigación del proceso
  5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
  6. Los paraísos fiscales
  1. Evolución de la normativa internacional anticorrupción
  2. Evolución de las normativas en la Unión Europea
  3. Estrategia anticorrupción de la Unión Europea
  1. Contextualización
  2. La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
  3. ORGA
  4. Plan de acción 2018-2020
  5. StAR
  6. Plataforma ARO
  7. Red CARIN
  8. Centro Internacional para la Recuperación de Activos
  1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
  2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
  3. Rentas Financieras
  4. Préstamos
  5. Cuentas Corrientes
  1. Sistema Financiero
  2. Mercado de Divisas
  3. Mercados de Renta Fija
  4. Mercados de Renta Variable
  5. Mercados de Productos Derivados
  6. Productos Complejos
  1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva
  2. Otros Fondos de Inversión
  3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva
  1. Conceptos Básicos de Estadística
  2. Riesgo y Marco de Rendimiento
  1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General
  2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico
  3. Impuesto de Sociedades
  1. Prestación de Servicios de Inversión
  2. Abuso de Mercado
  3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  4. Protección de Datos
  1. El Cliente y la Asesoría Financiera
  2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas
  3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión
  1. Definición y tipos de inversión
  2. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
  3. Componentes de un proyecto de inversión
  1. Metodologías de valoración económica
  2. Clasificación de los flujos de caja
  3. Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
  4. Elección del proyecto de inversión
  1. Metodologías de tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad
  3. Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
  1. Proyectos de inversión en activos fijos
  2. Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
  1. Cálculo del coste de la deuda
  2. Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
  1. Compra o alquiler
  2. Inversión en ampliación
  3. Inversión en outsourcing
  1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
  2. Tipos de riesgo
  3. Condiciones del equilibrio financiero
  4. El capital corriente o fondo de rotación
  1. Cuentas anuales
  2. Balance de Situación
  3. Cuenta de pérdidas y ganancias
  4. Fondo de maniobra
  1. Rentabilidad económica
  2. Rentabilidad financiera
  3. Apalancamiento financiero
  4. Ratios de liquidez y solvencia
  5. Análisis del endeudamiento de la empresa
  1. Análisis de los proveedores de la empresa
  2. Análisis de los clientes de la empresa
  3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
  1. El estado de flujos de efectivo
  2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
  3. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
  4. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
  1. Introducción al Sistema Financiero
  2. Fuentes de financiación
  1. Origen, evolución y desarrollo de la función del compliance
  2. Hard La y Sofá La
  3. El futuro del Compliance y el Compliance officer
  1. Introducción
  2. Concepto de Compliance
  3. Objetivos Principales
  4. Alcance del Compliance
  5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
  3. Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El Compliance Officer dentro de la empresa
  4. La externalización del compliance
  5. Funciones generales del compliance officer
  6. Responsabilidad del compliance officer
  1. Asesoramiento y Formación
  2. Novedades en productos, servicios y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de Riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. Aproximación a la investigación interna
  1. Introducción
  2. Informe Anual de compliance
  3. Informes periódicos de compliance
  4. Informes específicos de compliance
  5. Intervención del compliance officer en organismos de control
  1. Vinculo con los proveedores
  2. Nexo con los clientes
  3. Relaciones con los socios
  4. Competencia Desleal Marco normativo
  5. Publicidad Empresarial
  6. Vinculación con la Administración Publica
  1. Aspectos generales
  2. Evaluación del personal
  3. Remuneración y Formación
  4. Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
  5. Seguridad, salud e higiene en el trabajo
  1. Introducción
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Los paraísos fiscales
  4. Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
  5. Marco legal
  6. Medidas de prevención del blanqueo
  7. El régimen y procedimiento sancionador Infracciones
  1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
  2. Artículo 31bis
  3. Delitos y penas de las personas Jurídicas
  4. Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
  5. Circular 1/2016 de la Fiscalía
  1. Introducción
  2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
  3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
  4. ¿Ne bis in ídem?
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia
  1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo
  1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
  4. Objetivo final de Compliance Program
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo
  4. Planificación
  5. Apoyo
  6. Control Operacional
  7. Evaluación del Desempeño
  8. Mejora
  1. Concepto y objetivas de la Norma ISO 37001
  2. Beneficios para las Organizaciones
  3. Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
  4. Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno
  1. UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
  2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
  3. ISAE 3402

metodología

claustro

Claustro de Profesores Especializado

Realizará un seguimiento personalizado del aprendizaje del alumno.

campus virtual

Campus virtual

Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo 24 horas al día los 7 días de la semana al Entorno Personal de Aprendizaje.

materiales didácticos

Materiales didácticos

Apoyo al alumno durante su formación.

material adicional

Material Adicional

Proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.

Centro de atención al estudiante (CAE)

Centro de atención al estudiante (CAE)

Asesoramiento al alumno antes, durante, y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.

inesem emplea

INESEM emplea

Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.

comunidad

Comunidad

Formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.

revista digital

Revista Digital INESEM

Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.

masterclass

Master Class INESEM

Aprende con los mejores profesionales enseñando en abierto. Únete, aprende y disfruta.

Clases online

Clases online

Podrás continuar tu formación y seguir desarrollando tu perfil profesional con horarios flexibles y desde la comodidad de tu casa.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. El Proyecto Fin de Máster se realiza tras finalizar el contenido teórico-práctico en el Campus. Por último, es necesario notificar la finalización del Máster desde la plataforma para comenzar la expedición del título.

becas

Becas y financiación del Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero + 4 Créditos ECTS

Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Inesem.

Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.

20% Beca Antiguos Alumnos

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca del 20% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

20% Beca Desempleo

Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15% Beca Emprende

Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.

15% Beca Amigo

La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

Financiación 100% sin intereses

* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 958 050 205 o vía email en formacion@inesem.es

* Becas no acumulables entre sí.

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en inesem.es

titulación

Doble titulación:

  • Título Propio Máster en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero expedido por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)
  • Instituto Europeo de Estudios Empresariales
  • Título Propio Universitario en Compliance expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 4 créditos ECTS
Certificado Universidad Antonio de Nebrija  
“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” 

INESEM Business School se ocupa también de la gestión de la Apostilla de la Haya, previa demanda del estudiante. Este sello garantiza la autenticidad de la firma del título en los 113 países suscritos al Convenio de la Haya sin necesidad de otra autenticación. El coste de esta gestión es de 30 euros. Si deseas más información contacta con nosotros en el 958 050 205 y resolveremos todas tus dudas.

claustro

Claustro de profesores:
Tanoj
Tanoj Vashi de la Torre

Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Formador de Delegado de Protección de Datos certificado conforme al esquema AEPD-DPD. Actualmente, miembro del equipo de MYL Abogados y Asesores, especializado en implantación de protección de datos y derecho concursal.

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Maria Isabel
Maria Isabel Morales

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada especializado en Derecho Civil y Mercantil. Actualmente coordinadora académica de diferentes masters universitarios en el área de asesoría fiscal de empresas. Cuenta con una dilatada experiencia en la dirección de contenidos jurídicos en numerosas editoriales.

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