Curso Superior en Controller Jurídico
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Convocatoria Abierta
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Online
duracion
200 H
precio
460 EUR
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Presentación

Si te interesa el Derecho Penal y te gustaría invertir en una profesión novedosa y llena de futuro, tu carrera es la de Compliance Officer. Una figura moderna que ha aparecido con mucha fuerza, ya que desempeñarás un papel fundamental protegiendo la responsabilidad penal de la empresa. Podrás trabajar en grandes organizaciones o ser un profesional independiente con este Curso Superior en Controller Jurídico.

Con reconocimiento de:

QS Stars Rating System
plan de estudios

Para qué te prepara

Este Curso Superior en Controller Jurídico te prepara para ejercer de Compliance Officer, conociendo sus funciones como son el asesoramiento, la localización de deficiencias o la realización de Informes específicos. Serás capaz de utilizar herramientas como el Compliance Program y conseguir que se cumpla con la Normativa ISO 19600. Gestionarás el cumplimiento de políticas como la Protección de Datos de carácter personal y la Protección de Propiedad Intelectual.


Objetivos
  • Comprender la figura y las funciones del Compliance Officer.
  • Elaborar Mapas de riegos y avisar de irregularidades (whistleblowing).
  • Aprender a confeccionar el Compliance Program y conocer sus beneficios.
  • Aprender a programar auditorías de Compliance para el cumplimiento normativo de la empresa.
  • Conocer la normativa penal que afecta a las personas jurídicas.
  • Estudiar los delitos que afecten a las personas jurídicas como el Blanqueo de capitales.
  • Dominar la Guía de buenas prácticas de la OCDE y los Sistemas de autorregulación y códigos de conducta.

A quién va dirigido

Este Curso en Controller Jurídico está dirigido a aquellas personas que han cursado estudios jurídicos o de administración de empresas que quieran especializarse en el ejercicio de esta nueva profesión, el Controller Jurídico o Compliance  Officer. Asimismo, está destinado a aquellos profesionales que busquen una distinción en esta rama jurídica.


Salidas Profesionales
  • Compliance Jurídico.
  • Asesor jurídico independiente o de forma interna.
  • Abogado especialista en Compliance.
  • Auditor Compliance.
  • Consultor o Delegado de Protección de Datos.

temario

  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El Compliance Officer dentro de la empresa
  4. La externalización del compliance
  5. Funciones generales del compliance officer
  6. Responsabilidad del compliance officer
  1. Asesoramiento y Formación
  2. Novedades en productos, servicios y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de Riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. Aproximación a la investigación interna
  1. Introducción
  2. Informe Anual de compliance
  3. Informes periódicos de compliance
  4. Informes específicos de compliance
  5. Intervención del Controller Jurídico en organismos de control
  1. Vínculo con los proveedores
  2. Nexo con los clientes
  3. Relaciones con los socios
  4. Competencia Desleal Marco normativo
  5. Publicidad Empresarial
  6. Vinculación con la Administración Publica
  1. Aspectos generales
  2. Evaluación del personal
  3. Remuneración y Formación
  4. Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
  5. Seguridad, salud e higiene en el trabajo
  1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
  4. Objetivo final de Compliance Program
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo
  4. Planificación
  5. Apoyo
  6. Control Operacional
  7. Evaluación del Desempeño
  8. Mejora
  1. Concepto y objetivas de la Norma ISO 37001
  2. Beneficios para las Organizaciones
  3. Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
  4. Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno
  1. UNEISO Gestión de un programa de auditoria
  2. IWD PS Sistemas de Gestión de Cumplimiento
  3. ISAE
  1. Introducción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
  4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  5. Programa anticorrupción de la UNDOC
  1. Introducción
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Los paraísos fiscales
  4. Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
  5. Marco legal
  6. Medidas de prevención del blanqueo
  7. El régimen y procedimiento sancionador Infracciones
  1. Normativa general de protección de datos
  2. Derechos digitales relacionados con la protección de datos
  3. El Delegado de Protección de Datos (DPD)
  1. Sociedad de la Información: Introducción y ámbito normativo
  2. Los Servicios en la Sociedad de la Información Principio, obligaciones y responsabilidades
  3. Obligaciones ante los consumidores y usuarios
  4. Compliance en las redes sociales
  5. Sistemas de autorregulación y códigos de conducta
  6. La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones
  1. Introducción a la Propiedad Intelectual
  2. Marco Legal
  3. Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
  4. Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
  5. Vías de protección de la Propiedad Intelectual
  6. Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
  7. Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
  8. Aplicaciones de la firma electrónica
  9. Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
  10. Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
  11. Vías de protección de la Propiedad Intelectual
  12. Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
  13. Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
  14. Aplicaciones de la firma electrónica

metodología

claustro

Claustro de Profesores Especializado

Realizará un seguimiento personalizado del aprendizaje del alumno.

campus virtual

Campus virtual

Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo 24 horas al día los 7 días de la semana al Entorno Personal de Aprendizaje.

materiales didácticos

Materiales didácticos

Apoyo al alumno durante su formación.

material adicional

Material Adicional

Proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.

Centro de atención al estudiante (CAE)

Centro de atención al estudiante (CAE)

Asesoramiento al alumno antes, durante, y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.

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INESEM emplea

Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.

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Formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.

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Revista Digital INESEM

Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.

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Master Class INESEM

Aprende con los mejores profesionales enseñando en abierto. Únete, aprende y disfruta.

Clases online

Clases online

Podrás continuar tu formación y seguir desarrollando tu perfil profesional con horarios flexibles y desde la comodidad de tu casa.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. Por último, es necesario notificar la finalización de la acción formativa desde la plataforma para comenzar la expedición del título.

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Becas y financiación

Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Inesem.

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25% Beca Alumni

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca del 25% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

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Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.

15% Beca Recomienda

La beca recomienda surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

15% Beca Grupo

Formarse en grupo siempre es más inspirador. Si te matriculas con tres o más personas en cualquier curso de nuestro catálogo, recibirás una beca del 15%.

20% Beca Discapacidad

¡Qué importante promover la educación inclusiva! Ofrecemos una beca del 20% para aquellas personas con una discapacidad del 33% o superior, siendo necesario presentar la documentación necesaria.

20% Beca Familia numerosa

Entendemos el arduo trabajo que supone brindar una buena educación a sus hijos/as. Por lo tanto, ofrecemos una beca del 20% para las familias con tres o más descendientes. Es necesario ratificar esta condición.

Financiación 100% sin intereses

Información sobre becas Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 958 050 205 o vía email en formacion@inesem.es

Información sobre becas * Becas no acumulables entre sí.

Información sobre becas * Becas aplicables a acciones formativas publicadas en inesem.es

Información sobre becas * Becas no aplicables a formación programada.

titulación

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Titulación:
Titulacion de INESEM

claustro

Claustro de profesores:
Manuel
Manuel López Pérez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal. Socio de MYL Abogados & Asesores, dedicado a la asesoría legal yLeer más
Tanoj
Tanoj Vashi de la Torre

Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de

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Ana Belén
Ana Belén de la Torre

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. 
Durante más de 10 años, ha trabajado como

Leer más
Jaime
Jaime Ávila

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, con Master en Asesoría Fiscal de Empresas y con más de 10 años

Leer más
Jennifer
Jennifer Contreras

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y con Máster en Gestión del Talento y Recursos Humanos. 

Leer más
Angel Luis
Angel Luis Martinez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Responsable del departamento contable del Centro de Estudios

Leer más
Noemí
Noemí Romero González

Graduada en Derecho con especialidad en Derecho de la Empresa y Derecho del Medio Ambiente, Inmobiliario y Registral por la Universidad de Granada.

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Rocio
Rocio Gallardo Rosales

Licenciada en Economías por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas y Experto en Gestión Empresarial, realizado en el

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Clara
Clara Prieto Ocete

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Abogada y asesor

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Jose María
Jose María Labrac

Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada. Experto Universitario en Derecho de Extranjería y en Gestión de Salarios y Seguros

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Alfonso
Alfonso Cabrera Cánovas

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor especializado en operativa de comercio exterior: Incoterms y compraventa, Transporte de

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Elísabeth
Elísabeth San Juan García

Diplomada en Relaciones Laborales, Licenciada en Ciencias del Trabajo y Máster en Prevención de Riesgos Laborales con las especialidades de

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Raquel
Raquel Ayas Sánchez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especializada en mediación familiar con el Máster en Mediación Familiar. 
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María
María Vergara Montes

Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnica en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y

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Javier
Javier Martín Ocete

Es experto en la gestión y liquidación del IRPF y cuenta con años de experiencia como docente del área fiscal, además de redactor de artículos para tribuna y revista digital en materia de empresa, finanzas y fiscalidad. Su labor como profesional y docente le obligan a estar en continuo aprendizaje y a estar al tanto de las últimas novedades.

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María Inmaculada
María Inmaculada González Segovia

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Gestión Empresarial de la I+D+i y en

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Alba
Alba Megías Cabezas

Graduada en Derecho por la Universidad de Granada con especialidad en Derecho de la Empresa y Derecho del Medio Ambiente, Inmobiliario y Registral.

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Marina
Marina Rivas Bastante

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y formación en Compliance. Después de haber

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Obtén las habilidades con mayor demanda con nuestro programa de Curso Superior en Controller Jurídico 

Si ahora quieres especializarte como profesional en el controller jurídico o también conocido como Compliance Officer puedes realizar esta formación, a lo largo de ella aprenderás sobre las principales actividades de supervisión y control normativo en las empresas. 

Este perfil profesional está en aumento, este se encarga de vigilar en las organizaciones que se llevan a cabo todas las actividades cumpliendo con las normativas, legislaciones y regulaciones que existen sobre ellas, gracias a esta figura profesional se puede asegurar el cumplimiento de las normas y la implementación de las nuevas normativas, conociendo todas las actualizaciones que se produzcan y afecten a la empresa. 

Para poder dedicarte a esta actividad profesional deberás de tener un conocimiento avanzado sobre las normativas y legislación laboral, además de situar correctamente el mercado y sector donde desarrolla su actividad, la empresa y los procedimientos que se realizan. 

Son varias las funciones que tienen que llevar a cabo estos profesionales, se encargarán de conocer las normativas legales que han de ser cumplidas en todas las actividades de la organización, también que la empresa cumpla con sus obligaciones legales o revisar las tareas que se llevan a cabo. Este profesional se encargará de que las formaciones e información determinante en un puesto de trabajo se realice de forma adecuada y diseñar un sistema de control y medidas, detectando cualquier riesgo de incumplimiento o incidencia en la actividad

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En el caso de que te decidas por realizar el Curso Superior en Controller Jurídico junto al Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) vas a poder adquirir todos los conocimientos necesarios para desempeñar esta actividad profesional y cumplir con tus objetivos profesionales.

Conocer la actividad que queremos desempeñar es algo esencial, por este motivo vamos a exponer de forma introductoria las funciones más importantes que debe de realizar este profesional dentro de las empresas:

  • Supervisión y control, deberá de supervisar todos los procedimientos que se lleven a cabo dentro de la empresa, conociéndolos a la perfección y modificándolos de forma constante dependiendo de cómo varíe la normativa que se ha de seguir. Será esencial cumplir con las normas legales y éticas de esta actividad. 
  • Flujo de Información, deberá de gestionar de forma eficiente toda la información normativa relacionada con los procedimientos y la actividad que se lleva a cabo. Para ello la investigación, registro y análisis de datos es esencial. Para comprobar que se cumple con estas regulaciones se realizarán evaluaciones de riesgos. 
  • Formación, estos profesionales coordinarán la formación que debe de realizarse en los diferentes puestos profesionales y dotará de la información sobre normativa y regulaciones más actualizada para su correcta adaptación. 
  • Persona de contacto, en muchas ocasiones estos profesionales actuarán como un intermediario/enlace entre los encargados y jefes de departamento y el personal de alta dirección. 
  • Evaluaciones periódicas, cómo has podido ver las evaluaciones se han mencionado en varias ocasiones durante este texto, esto se debe a que es una de las medidas más eficaces para tener un control efectivo del cumplimiento de estas actividades. 

Aprende todo lo necesario sobre la figura profesional de compliance officer o controller jurídico a lo largo de esta formación. Disfruta del mejor contenido con el Curso Superior en Controller Jurídico ofrecido por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)

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